Корпоративтік хатшы қызметінің жетекші маманы

"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Корпоративтік хатшы қызметінің жетекші маманын талап етеді

Талаптар:

Білім:

• Жоғары білім 
• Заңды және/немесе экономикалық және/немесе менеджмент саласында
• Корпоративтік хатшы сертификатының (ҚР бағдарламасы) және/немесе корпоративтік хатшының өзге де халықаралық танылған кәсіби біліктілігінің болғаны жөн
• Тиісті лауазым бейіні/менеджмент/экономика/қаржы/ МВА/басқа (жақсырақ) бойынша магистр дәрежесінің болуы.  

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі:

• Корпоративтік хатшы рөлінде немесе корпоративтік хатшының қызметін қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшеде – кемінде 3 жыл.
• Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда-кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі.
• Ұйымның бейініне сәйкес Экономикалық қызмет түрінде (жақсырақ ҚМГ және/немесе аффилиирленген ұйымдарда) - кемінде 4 жыл.

Лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті білім мен дағдылар:

• Қызмет қызметіне қолданылатын ҚР нормативтік құқықтық актілерін білу, оның ішінде міндетті түрде: "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР заңы (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), "жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы" ҚР Заңы, "ұлттық әл-ауқат қоры туралы" ҚР Заңы, "Дербес деректер және олардың деректері туралы" ҚР Заңы "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы "ҚР Заңы, іс жүргізуге қойылатын талаптарды белгілейтін құжаттар және т. б.;
• ҚМГ-дағы корпоративтік қатынастарды реттейтін қызмет қызметіне қолданылатын құжаттарды білу, оның ішінде міндетті: ҚМГ Жарғысы, кодекс, ҚМГ Даму стратегиясы, ДК және/немесе оның комитеттерінің отырыстарына материалдарды дайындау және енгізу қағидалары, ҚМГ іс жүргізу жөніндегі Регламент, ДК, ДК комитеттерінің, ДК төрағасының, мүшелерінің қызметін бағалау туралы ереже ҚМГ корпоративтік хатшысы туралы ереже, ҚМГ ДК туралы ереже, ҚМГ ДК комитеттері туралы ереже, ҚМГ басқармасы туралы ереже, ҚМГ корпоративтік хатшысы туралы ереже, қызмет туралы ереже, ҚМГ ішкі аудит қызметі туралы ереже, ҚМГ Іскерлік әдеп кодексі, ҚМГ тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі бойынша саясат; қызметтің қызметі бөлігінде басқарудың интеграцияланған жүйесі (бұдан әрі – ИСУ) саласындағы талаптарды, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ және Astana International Exchange эмитенттер үшін ақпаратты ашу жөніндегі талаптары саласындағы білімдерін регламенттейтін құжаттар;
• "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры " акционерлік қоғамының ішкі құжаттары мен корпоративтік стандарттарын білу (бұдан әрі – Қор), оның ішінде міндетті түрде: әдістеме, Қор компанияларының директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру жөніндегі қағидалар, Қордың тобына кіретін ұйымдардың стратегиялық емес активтерді (дивестицияларды) шығару жөніндегі корпоративтік стандарты, барлық дауыс беретін акциялары тікелей немесе жанама түрде заңды тұлғалардың атқарушы органдары басшыларының өкілеттіктерін тағайындауды және мерзімінен бұрын тоқтатуды келісу Қағидалары қорға тиесілі, Қор тобының адам ресурстарын басқару жөніндегі корпоративтік стандарты, Қордың және заңды тұлғалардың инвестициялық қызметінің корпоративтік стандарты, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамын Қор тікелей немесе жанама иеленетін Қор, Қордың портфельдік компанияларымен өзара іс-қимыл жөніндегі саясат; корпоративтік басқару, комплаенс, орнықты даму саласындағы корпоративтік стандарттар (референттік модельдер), оның ішінде "Самұрық-Қазына" АҚ функциясының комплаенс жөніндегі корпоративтік стандарты (бұдан әрі-Стандарт);
• ҚМГ компаниялар тобының қызметінің ерекшелігін және негізгі бизнес-процестерін білу; 
• ҚР еңбек заңнамасы, ішкі еңбек тәртібінің тәртібі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі талаптары;
• мемлекеттік тілді А1 деңгейінен төмен емес, ҚР ұлтаралық қарым-қатынас тілін тиімді коммуникациялар мен лауазым функционалын жүзеге асыру үшін жеткілікті деңгейде меңгеру, сондай-ақ ағылшын тілін (intermediate деңгейі)меңгеру;
• ақпаратты жинау, жүйелеу, талдау, жинақтау және баяндау, жазбаша және ауызша коммуникация дағдылары;
• аналитикалық, коммуникативті, ұйымдастырушылық қабілеттер; стратегиялық ойлау және өзгерістерді басқару дағдылары;
• бағдарламаларда / қосымшаларда жұмыс істеу дағдылары: Word, Excel, Power Point, BoardMaps, Directum RX және т. б., заманауи технологияларды, коммуникация құралдарын пайдалану;
• жұмысты жоспарлау және міндеттерге басымдық беру дағдылары;
• деректердің үлкен көлемін өңдеу және талдау және олардың негізінде қорытынды жасау дағдылары;
• командада жұмыс істеу дағдылары, коммуникабельділік, ашықтық, адалдық, орындалатын жұмыстың сапасын үздіксіз жетілдіруге ұмтылу;
• негізгі қызмет мәселелері бойынша іскерлік хат алмасу дағдылары.

Осы лауазымдағы функционалдық міндеттері:

• ҚМГ органдары мен лауазымды адамдарының акционерлердің құқықтары мен мүдделерін іске асыруға және қорғауға кепілдік беретін корпоративтік басқару қағидалары мен рәсімдерін қатаң сақтауын қамтамасыз ету.
• Корпоративтік басқару саласындағы үздік әлемдік тәжірибені, Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, Қор функциясын комплаенс бойынша корпоративтік стандарттың талаптарын ескере отырып, акционерлердің жалпы жиналысы (бұдан әрі – ОАА), ДК, ДК комитеттері қызметінің реттеушілік ортасын қалыптастырады.;
• ҚМГ-да корпоративтік басқарудың заңдылық режимін қолдауды, оның ішінде Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасының нормаларында, ҚМГ Жарғысының, Кодексінің және өзге де ішкі құжаттарының ережелерінде, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында белгіленген рәсімдер мен қағидаларды ОА және ДК ұстануын қамтамасыз ету жолымен қамтамасыз етеді.
• Жарғының, ДК туралы ереженің және ДК мен ДК комитеттерінің қызметін реттейтін өзге де ішкі құжаттардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, стандарттың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асырады.
• ҚМГ-дағы корпоративтік жанжалдарды шешуді ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
• Қоғамдағы корпоративтік жанжалдарды реттейтін құжатты әзірлеуді, ДК бекітуді ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді және өзекті жағдайда ұстауды жүзеге асырады.
• Корпоративтік басқару жүйесін ҚМГ стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін қою мен оларға қол жеткізуді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды, корпоративтік басқарудың жоғары рейтингісіне және акционерлер мен мүдделі тұлғалар тарапынан ҚМГ-ға деген сенім деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ететіндей етіп қалыптастыруды, қолдауды және жетілдіруді қамтамасыз етеді.
• Кодекстің тиісінше сақталуына мониторингті, сәйкестік туралы есепті және оны ДК қарау үшін материалдарды дайындауды, ҚМГ жылдық есебінің ДК қарау үшін оларға сәйкестік туралы есепті енгізу мәніне материалдарды бақылауды жүзеге асырады.
• ДК, ДК комитеттері мен ДК мүшелерінің акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын қамтамасыз етуге қатысады; 
• ҚМГ-дағы Корпоративтік басқару деңгейін тұрақты бағалауды ұйымдастыруды және әдістеме негізінде оның нәтижелері бойынша тиісті рейтинг беруді қамтамасыз етеді.
• Тәуелсіз директорлардың Заңда, жарғыда, Кодексте және ҚМГ-ның өзге де ішкі құжаттарында көзделген Тәуелсіздік өлшемдеріне сәйкестігін бағалауды регламенттейтін рәсімді әзірлейді және бекітуді ұйымдастырады, өзекті жағдайда ұстауды қамтамасыз етеді.
• ДК тәуелсіз директорларының Заңда, жарғыда, Кодексте және ҚМГ-ның өзге де ішкі құжаттарында көрсетілген тәуелсіздік өлшемдеріне сәйкестігінің мониторингін жүзеге асырады.
• ҚМГ жарғысында, кодексінде және өзге де ішкі құжаттарында көзделген шектеулерді ескере отырып, ДК мүшелерінің ДК құрамында болу мерзімдеріне мониторингті жүзеге асырады.
• Жарғының, Кодекстің талаптарына сәйкес тәуелсіз директор мәртебесіне сәйкес тәуелсіз директор ретінде ДК құрамына сайлауға әрбір кандидат туралы мәліметтерге сараптама жүргізеді.
• Өз функцияларын орындау шеңберінде корпоративтік басқарудың, оның ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, биржалардың, Жарғының және ҚМГ-ның басқа да құжаттарының талаптарына сәйкестігі бөлігінде кемшіліктерді анықтайды.
• ҚМГ қызметіне қолданылатын корпоративтік басқарудың ең үздік әлемдік тәжірибесін зерделейді және нәтижелері бойынша корпоративтік басқаруды жетілдіру жөнінде Корпоративтік хатшыға үнемі (бірақ тоқсанына кемінде 1 рет) ұсыныстар енгізеді.
• ҚМГ корпоративтік рәсімдеріне, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, тиісті рәсімдерді іске асыру тәртібіне қатысты акционерлер үшін ақпарат дайындауды жүзеге асырады.
• Корпоративтік рәсімдерді іске асыру нәтижесі туралы және Қазақстан Республикасы заңнамасының және акционерлердің құқықтарының талаптарын бұзудың анықталған фактілері туралы ДК үшін ақпаратты талдауды және дайындауды жүзеге асырады.
• Жылына кемінде бір рет ҚМГ-ның Корпоративтік басқару жүйесіне биржалардың талаптарына сәйкестігіне талдау жүргізеді, нәтижелері бойынша – ҚМГ-да корпоративтік басқару жүйесінің элементтерін жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады.
• Акционерлердің ҚМГ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келіп түскен өтініштерін есепке алуды, акционерлердің ҚМГ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы мәселені жылдық ОАА қарауына енгізу үшін материалдар дайындауды жүзеге асырады.
• Рейтингтік агенттіктер, ҚМГ корпоративтік сайты үшін қызмет құзыреті шеңберінде корпоративтік басқару туралы ақпаратты, ҚМГ даму стратегиясын іске асыру туралы есепті, ҚМГ даму жоспарын, ҚМГ ESG-рейтингін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын, ҚМГ жылдық есебін, ҚМГ тұрақты даму туралы есепті және өзге де құжаттарды дайындауды, келісуді және ұсынуды жүзеге асырады.
• ҚМГ-ның стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуін қамтамасыз етеді (корпоративтік басқарудың рейтингісі0.
• Тұрақты даму саласындағы қоғамның мақсаттарын, атап айтқанда – корпоративтік басқару тәуекелдері бөлігінде ESG (Environmental, Social, Governance-экологиялық, әлеуметтік, корпоративтік басқару) тәуекел – рейтингін ұйымдастыруға және ДК-нің арнайы отырысында жыл сайын қайта қарауға қатысады; 
• Қызмет қызметінің реттеуші орта талаптарына, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы талаптарға сәйкестігіне мониторингті жүзеге асырады және комплаенс және нәтижелері бойынша Корпоративтік хатшыға үнемі (бірақ тоқсанына кемінде 1 рет) есеп/ұсыныстар береді.
• Корпоративтік жанжалдардың мониторингін, олар туралы ДК, мажоритарлық акционер және ҚМГ уәкілетті құрылымдық бөлімшелері үшін ақпарат дайындауды жүзеге асырады.
• Корпоративтік хатшының ДК және комитеттермен корпоративтік басқару жүйесінің жұмыс істеуіне байланысты ұйымдастыру мәселелерін; бастамашысы Корпоративтік хатшы болып табылатын мәселелерді талқылау үшін ақпаратты дайындауға қатысады. 
• ОА, ДК және комитеттерді ұйымдастыру жөніндегі қызметтегі кемшіліктерді анықтайды және анықталған кемшіліктерді жою жөнінде Корпоративтік хатшыға ұсыныстарды уақтылы дайындайды; ОА, ДК және комитеттерді ұйымдастыру жөніндегі қызметті жетілдіру үшін облыстарды анықтайды және қызметті жетілдіру жөнінде Корпоративтік хатшыға тұрақты (бірақ тоқсанына кемінде 1 рет) есеп\ұсыныстар береді.
• ҚМГ-да корпоративтік басқарудың тиісті практикасын (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) енгізуді жүзеге асырады:
• корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінен ұсыныстар жинау;
• корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарларды қалыптастыру, бекіту; 
• Кодекстің қағидаттары мен ережелерін практикада енгізу; 
• корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарларда көзделген іс-шараларды орындау шеңберінде ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру, тиісті консультациялық-әдіснамалық қолдау көрсету, ДК және корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарлардың орындалуы туралы тұрақты есептілікті дайындау; 
• ДК мүшелерінен ҚМГ мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің назарына кері байланысты жеткізу;
• корпоративтік басқарудың озық тәжірибесін енгізу арқылы ДК мен комитеттердің қызметін жетілдіру; 
• корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жоспарларда көзделген тиісті іс-шараларды іске асыру; 
• портфельдік компаниялардың директорлар кеңесінің қатысуымен мажоритарлық акционердің іс-шаралары шеңберінде алынған ұсынымдарды орындау.
• Кодекстің қағидаттары мен ережелерін іске асыру және сақтау мониторингін жүзеге асырады.
• Корпоративтік басқару мәселелері бойынша акционерлерге, лауазымды тұлғаларға, ҚМГ қызметкерлеріне ақпарат дайындауды жүзеге асырады.
• Акционерлердің өз құқықтары туралы хабардар болуын қамтамасыз етуге, акционерлердің құқықтарын кеңейтуге және олардың корпоративтік басқаруға қатысуына жәрдемдесуді жүзеге асырады.
• Корпоративтік басқару практикасын дамыту бойынша ДК және/ немесе ОА шешімдерін қабылдауды ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді және материалдарды дайындауды жүзеге асырады, олардың орындалуын қадағалайды.
• SPO (Secondary Public Offering – акцияларды қайталама орналастыру) шеңберінде – нысаналы қор биржаларының Эмитенттің корпоративтік басқару деңгейіне қойылатын талаптарын талдауды, оларды Қоғамның Корпоративтік басқару деңгейімен салыстыруды және қажет болған жағдайда сәйкестендіру жөніндегі іс-шаралар кешенін қалыптастыруды, бекітуді ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді және іске асыруды қамтамасыз етуді (бақылауды) жүзеге асырады.
• Тұрақты негізде (қоғам Стратегиясында көзделген кезеңділікпен) тәуелсіз тараптың (тәуелсіз консультант не Ішкі аудит қызметі) бағалауын (диагностикасын) тәуелсіз консультант әзірлеген әдістеме негізінде, тиісті рейтинг нәтижелері бойынша беру үшін Қоғамның Корпоративтік басқару деңгейін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
• Жылдық есепте және ҚМГ тұрақты дамуы туралы есепте ашу үшін ҚМГ-дағы корпоративтік басқарудың жай-күйі туралы ақпаратты дайындауды жүзеге асырады.
• Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарына ұсыныстар әзірлеуді және жетекшілік ететін бағыттар бойынша Қызметтің үздіксіздігі жоспарларын енгізуді жүзеге асырады.
• Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың уақтылы іске асырылуын бақылауды және барлық мүдделі тараптардың тәуекелдері туралы уақтылы хабардар етуді жүзеге асырады.
• ОАА қызметін қамтамасыз етуге қатысу
• Акционерлердің ОА материалдары бойынша сұрау салуларды жіберу тәртібі мен мерзімдерін регламенттейтін құжатты әзірлеуді, бекітуді ұйымдастыруды және өзекті күйде ұстауды, сондай-ақ оларға ҚМГ жауаптарын дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады.
• Акционерлердің өтініштерін талдауды жүзеге асырады және акционерлердің құқықтарын бұзумен байланысты жанжалдарды шешуді ұйымдастыруды, оның ішінде анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде кейіннен шаралар қабылдау үшін акционерлердің құқықтарын бұзу фактісі бойынша сараптама жүргізуді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
• Құзыреті шегінде-акционерлердің өтініштеріне жауап дайындауды жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасында және ҚМГ ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда акционерлердің талаптарының орындалуын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
• Корпоративтік рәсімдерді іске асыру тәртібін регламенттейтін және өз құқықтарын пайдалануға ниетті акционерлердің іс-әрекеттерінің толық сипаттамасын қамтитын ҚМГ ішкі құжаттарын әзірлеуді жүзеге асырады және бекітуді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
• ҚМГ, ҚҚА, мажоритарлық акционерге ҚМГ, оның органдары мен лауазымды тұлғаларының жұмысы туралы ақпарат және/немесе есептілік беруді, ҚМГ, ДК, комитеттердің шешімдері мен тапсырмаларын орындауды, ҚМГ қызметкерлері мен құрылымдық бөлімшелерінің мажоритарлық акционердің қызметкерлерімен және құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылын регламенттейтін ҚМГ ішкі құжаттарын әзірлеуге және өзекті жағдайда ұстауды қамтамасыз етуге қатысады ОА, ДК, комитеттердің күн тәртібіндегі мәселелер.
• Акционерлердің ОАА-ға қатысуға құқығы бар тұлғаларға ұсыну үшін міндетті құжаттарға қол жеткізуін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге, сондай-ақ акционерлердің талабы бойынша осы құжаттардың көшірмелерін дайындауға және ұсынуға қатысады.
• Акционерлерден келіп түсетін мәселелердің мониторингін жүзеге асыруға және ОАА жүргізу рәсімі бөлігінде жауаптар беруге, Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін және ҚМГ-ға қатысу және дауыс беру тәртібі бөлігінде ҚМГ құжаттарын түсіндірулерді дайындауға, сондай-ақ егер бұл ҚМГ-ның ішкі құжаттарында айқындалған болса, басқа да мәселелер бойынша қатысады.
• ДК және комитеттердің отырыстарына материалдар дайындауды және (немесе) материалдарды қалыптастыруды ұйымдастыруды, ДК және комитеттердің отырыстарын өткізуді ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді, ОАА күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар пакетін қалыптастыруға байланысты жүзеге асырады.
• ОА бекітуге арналған материалдарды әзірлеуді, дайындауды жүзеге асырады, есеп комиссиясының қызметін реттейтін құжаттың өзекті күйінде сақталуын қамтамасыз етеді.
• ОАА бекіту үшін материалдарды әзірлеуді, дайындауды жүзеге асырады, ОАА қызметін реттейтін құжаттың өзекті күйінде сақталуын қамтамасыз етеді.
• ДК қызметін қамтамасыз етуге қатысу
• ОА бекітуді әзірлеуге, ұйымдастыруға, ДК туралы ережені өзекті күйде ұстауға, оның талаптарының сақталуына мониторингті жүзеге асыруға қатысады.
• ДК бекітуді әзірлеуге, ұйымдастыруға және ДК мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын өзекті күйде ұстауға, ДК мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясатында көзделген іс-шаралардың орындалуын ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қатысады.
• ДК бекітуді әзірлеуге, ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге, лауазымға енгізу бағдарламасын өзекті жағдайда ұстауға қатысады.
• Лауазымға енгізу бағдарламасында көзделген іс-шаралардың орындалуын / орындалуын ұйымдастыруды ұйымдастыруға, оның ішінде ҚМГ-да қолданылып жүрген ҚМГ ДК және өзге де органдары қызметінің қағидалары мен практикаларын, ҚМГ-ның ұйымдастырушылық құрылымын жаңадан сайланған ДК мүшелеріне түсіндіруге, лауазымды адамдар туралы ақпаратты және ДК мүшелерінің өз міндеттерін тиісінше орындауы үшін қажетті өзге де ақпаратты беруге қатысады.
• ДК бекітуді әзірлеуге, ұйымдастыруға және ДК мүшелерінің біліктілігін арттыру жөніндегі саясатты өзекті күйде ұстауға қатысады.
• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құзыреттерді қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, ДК бекітуді әзірлеуге, ұйымдастыруға және ДК мүшелерінің кәсіби даму бағдарламасын өзекті жағдайда ұстауға қатысады.
• ДК мүшелерінің кәсіби даму бағдарламасында көзделген іс-шаралардың орындалуын ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге, оның ішінде тиісті бюджеттік баптарды әкімшілендіруге, ДК мүшелерінің кәсіби өсуіне ықпал ететін оқыту іс-шараларын / іс-шараларын сатып алуды ұйымдастыруға, ДК үшін есептілікті қалыптастыруға қатысады.
• ДК-ны бекітуді әзірлеуге, ұйымдастыруға және ДК, комитеттердің, ДК төрағасының, мүшелерінің, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережені өзекті жағдайда ұстауға қатысады.
• ДК-ны жыл сайынғы бағалауды өзін-өзі бағалау жолымен ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асыруға қатысады, оның ішінде: тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі ДК комитетімен және ДК-де қолданылатын мәселелер ҚМГ-ның нақты проблемаларын шешуге бейімделетіндей бағалау өлшемшарттарын (сауалнамаларды) әзірлеу және келісу; бағалау жүргізу, бағалау қорытындыларын шығару және оларды ДК қарауына енгізу; ДК-нің өзін-өзі бағалау нәтижелерін қарау нәтижелері, олардың орындалуы және ДК-нің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетіне және ДК-нің олардың орындалу мәртебесі туралы тұрақты есептілігі бойынша түзету іс-шараларының жоспарын қалыптастыру және бекіту;
• Тәуелсіз Тараптың ДК тұрақты бағалауын ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады, оның ішінде: ДК тағайындау және сыйақы жөніндегі Комитетімен және сыртқы тарапқа техникалық тапсырманы келісу және әзірлеу; қызмет көрсетушіні іріктеу жөніндегі конкурс шарттарын айқындау; қызмет көрсетушіні таңдау өлшемшарттарын айқындау; қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өнім берушіні іріктеу қорытындыларын шығару, бағалау жүргізу, бағалау қорытындыларын шығару және оларды ДК қарауына енгізу; бағалау туралы есепті, олардың орындалуын және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі ДК комитетіне және ДК-нің олардың орындалу мәртебесі туралы тұрақты есептілігін қарау нәтижелері бойынша түзету іс-шараларының жоспарын қалыптастыру және бекіту.
• Корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибесі, Қазақстан Республикасының заңнамасы, Жарғы, кодекс, қоғамның ішкі құжаттары мәселелері бойынша ДК мүшелеріне консультация беруді ұйымдастыруға, болып жатқан өзгерістерге мониторингті жүзеге асыруға және ДК мүшелерін уақтылы хабардар етуге қатысады.
• ҚМГ менеджментінің СД, комитеттермен, мажоритарлық акционермен өзара іс-қимылының тәртібі мен сапасы туралы ақпаратты ДК-ге дайындауға қатысады.
• ДК және ДК мүшелерінің атына келіп түскен сұрауларға жауап беруді дайындауға және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қатысады.
• ДК мүшелерінің өндірістік объектілерге баруын ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қатысады.
• ОА, ДК және комитеттердің, қызметтің, сондай-ақ ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің ДК, комитеттермен, акционерлермен өзара іс-қимыл бөлігінде қызметін регламенттейтін құжаттарды әзірлеуді, жетілдіруді және өзектілігін қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
• ДК мен Комитеттердің, ОАА қызметінің қызметпен қамтамасыз етілуіне кедергі келтіретін барлық анықталған фактілер туралы, сондай-ақ Қызмет немесе ДК қызметіндегі ықтимал немесе анықталған тәуекелдер туралы ДК-ні уақтылы хабардар етуді жүзеге асырады.
• ДК-нің, басқарманың акционерлермен тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз етуді ұйымдастырушылық қолдауды жүзеге асырады.
• Бірнеше компанияларда ДК мүшесінің лауазымды қоса атқаруына қатысты кез келген шектеулер туралы ДК мүшелеріне ақпараттық хабарламалар дайындауды, ДК мүшелері атқаратын лауазымдар туралы деректерді есепке алуды жүргізуді және тұрақты жаңартуды жүзеге асырады.
• ДК бекіту үшін материалдарды әзірлеуді, дайындауды, ҚМГ органдары мен қызметкерлерінің ДК, ОАА және мажоритарлық акционермен (ДК, Комитеттер, ОАА мәселелері бойынша) өзара іс-қимылын регламенттейтін құжаттың өзектілігіне мониторингті жүзеге асырады.
• ДК мен ДК мүшелерінің атына келіп түскен барлық хат-хабарларды есепке алуды және сақтауды жүзеге асырады.
• Қажет болған жағдайда ҚМГ құрылымдық бөлімшелерін тарта отырып, ДК мүшелерінің қызметін ақпараттық қамтамасыз етуді, ДК мүшелерінің корпоративтік жанжал туралы барынша ықтимал хабардар болуын қамтамасыз етуді жүзеге асырады, оны реттеу ДК құзыретіне жатады.
• ҚМГ жылдық есебінде көрсету үшін ДК жүргізілген бағалау туралы ақпаратты дайындауға қатысады.
• ҚМГ акционерлерімен, органдарымен, құрылымдық бөлімшелерімен, инвесторлармен өзара іс-қимыл жасау
• ҚМГ органдары мен лауазымды адамдарының өзара іс-қимылын үйлестіруді, сондай-ақ олардың арасында ақпарат алмасуды ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
• ҚМГ мен оның ЕТҰ арасындағы өзара іс-қимылды үйлестіруді және ақпарат алмасуды ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
• Акционерлерден келіп түсетін хаттардың, өтініштердің және талаптардың (мажоритарлық акционердің - хаттардың, өтініштердің және ДК мен ОАА қызметіне қатысты талаптардың) есебін жүргізеді, оларды ҚМГ уәкілетті лауазымды тұлғалары мен құрылымдық бөлімшелеріне жолдауды ұйымдастырады.
• ҚМГ атына акционерлерден келіп түскен хаттарға, өтініштерге және талаптарға жауаптарды дайындауды жүзеге асырады (мажоритарлық акционерден - ДК және ОАА қызметіне қатысты хаттар, өтініштер және талаптар);4.5. ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің құзыреті мәселелері бойынша ҚМГ атына акционерлерден келіп түсетін хаттардың, өтініштердің және талаптардың (мажоритарлық акционерден - хаттар, өтініштер және ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне қатысты талаптар) уақтылы және тиісінше қаралуына мониторингті жүзеге асырады;
• ҚМГ-ның акционерлермен тиісінше өзара іс-қимылын ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге, оның ішінде акционерлердің сұрауларына ақпаратты уақтылы ұсынуға қатысады.
• Инвесторлармен қарым-қатынас орнатуға қатысады.
• Корпоративтік хатшының бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен, қор биржаларымен, қоғамдық ұйымдармен және мемлекеттік басқару органдарымен Корпоративтік құқықтық қатынастарды және бағалы қағаздар нарығын реттеуге қатысты мәселелер бойынша өзара іс-қимылын ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
• ҚР заңнамасында, ҚМГ бағалы қағаздарының биржалардағы листингі мен айналысы қағидаларында белгіленген талаптардың өзгеруіне мониторингті жүзеге асырады, нәтижелері бойынша – ҚМГ ішкі құжаттарына ДК немесе ОА бекіту үшін тиісті өзгерістер енгізу туралы мәселелер бойынша ақпарат пен материалдар дайындауды жүзеге асырады.
• Қолданыстағы листинг ережелеріне сәйкес Корпоративтік басқару жүйесінің жұмыс істеуіне байланысты мәселелер бойынша биржаларға ақпарат ұсынуға дайындықты жүзеге асырады.
• Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құжаттарына, ҚМГ акционерлері мен органдарының талаптарына, ҚМГ ішкі құжаттарына, оның ішінде ҚМГ корпоративтік веб-сайтына сәйкес ҚМГ-ны ашуға қажетті қызмет құзыреті шеңберіндегі мәселелер бойынша ҚМГ-ның жауапты құрылымдық бөлімшесін уақтылы хабардар етуді жүзеге асырады.
• Акционерлер мен ДК мүшелерінің талабы бойынша ҚМГ құжаттарының көшірмелерін дайындауды ұйымдастыруды, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың көшірмелерін куәландыруды жүзеге асырады.
• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ҚМГ уәкілетті бөлімшесінің сұрау салуы бойынша ДК мүшелері, олардың үлестес тұлғалары туралы ақпарат жинауды жүзеге асыруға қатысады.
• ҚМГ ішкі құжаттарының жобаларын, ҚМГ туралы ақпаратты (оның ішінде ҚМГ жылдық есептерін) дайындауға жәрдемдеседі, оларды бекіту ОА немесе ДК құзыретіне жатады.
• Қызмет қызметін қамтамасыз етуге қатысу
• Сақталуын қамтамасыз ету Корпоративтік хатшы мен қызметтің құзыретіне кіретін рәсімдер мен ережелердің сақталуына кедергі келтіретін барлық фактілерді қадағалауды және есепке алуды жүзеге асырады.
• Бұл ақпарат өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін талап етілмейтін үшінші тұлғалар мен ҚМГ қызметкерлері тарапынан инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді шектеу жөнінде шаралар қабылдауға қатысады.
• Құжаттарды, файлдарды жоғалту, рұқсатсыз қол жеткізу және/немесе ҚМГ инсайдерлік ақпаратын ашу қаупі туындаған немесе фактісі анықталған кезде ҚМГ Корпоративтік хатшысын және уәкілетті құрылымдық бөлімшесін дереу хабардар етуді қамтамасыз етеді.
• Өз құзыреті шегінде Ішкі аудит қызметімен, ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің өзге де лауазымды тұлғаларымен және басшыларымен, қоғамның тіркеушісімен, аудиторымен, қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарымен, бөгде кәсіпорындармен және ұйымдармен, мажоритарлық акционердің қызметкерлерімен және құрылымдық бөлімшелерімен, сондай-ақ өзге де тұлғалармен іскерлік хат алмасуды және өзге де іскерлік байланыстарды жүзеге асырады.
• ДК алдында Қызмет қызметі туралы есептерді ДК белгілеген мерзімдер мен тәртіппен дайындауға қатысады.
• ҚМГ тұрақты есептілігін (жылдық есеп, тұрақты даму туралы есеп және т.б.), сондай-ақ ҚМГ қызметін жетілдіру жөніндегі жоспарларды дайындауға қатысады.
• Қызметтің құзыретіне жататын ресми құжаттарды іс жүргізу, сақтау, айналысқа түсіру және есепке алу саласындағы бизнес-процестердегі әлсіз жерлерді іздеуді және жоюды, қызметтің бизнес-процестерін үздіксіз жетілдіруді және қызметтің ішкі бақылауларын үздіксіз жетілдіруді қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
• ДК және/немесе оның мүшелеріне және/немесе қызметіне келіп түскен хаттарға, өтініштерге, сұрауларға және/немесе қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша талаптарға жауаптар дайындауды жүзеге асырады.
• Қызметке жүктелген функциялардың орындалуын қамтамасыз ету үшін заманауи ақпараттық технологиялардың дамуы мен тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді.
• Акционерлермен, ҚМГ құрылымдық бөлімшелерімен және ЕТҰ-мен, ҚМГ мүдделі тұлғаларымен қызметтің өкілеттіктерін орындау бөлігінде өзара іс-қимылды жүзеге асырады:
• ресми және / немесе электрондық пошта арқылы хат-хабар жүргізу;
• ҚМГ құрылымдық бөлімшелерін мажоритарлық акционердің, ДК-нің, сондай-ақ өзге де тұлғалардың барлық қажетті ақпаратты (құжаттар мен материалдарды)ұсына отырып, ДК-нің жоспарлы немесе кезектен тыс отырысын шақыруды және өткізуді жүзеге асыру ниеттері туралы белгіленген тәртіппен уақтылы хабардар ету;
• ҚМГ құрылымдық бөлімшелеріне ҚМГ жарғысында және ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде ДК отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша ақпарат (материалдар, құжаттар) ұсыну;
• ҚМГ уәкілетті құрылымдық бөлімшелеріне рәсімдерді бұзу фактілері және ДК қарау үшін материалдарды ұсыну мерзімдері туралы хабарламалар;
• ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша сұрау салуы бойынша ҚМГ жарғысында және ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен ДК отырыстарының хаттамаларынан және басқа да құжаттардан және/немесе ДК отырысының материалдарынан үзінді көшірмелер ұсыну;
• ҚМГ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ДК шешімдерінің орындалуына мониторинг пен бақылауды жүзеге асыру.
• Толықтыру үшін жауапкершілік Қызметке жүктелген бөлімдер бөлігінде ҚМГ ресми корпоративтік веб-сайтының мониторингін жүзеге асырады.
• Қызмет өкілеттігі шегінде ДК төрағасы мен мүшелерінің, Басқарма төрағасының өзге де тапсырмаларын орындайды.
• Корпоративтік хатшының тапсырмаларын орындайды.